【轉(zhuǎn)讓公告】吉林長(zhǎng)玉特陶新材料技術(shù)股份有限公司增資項(xiàng)目信息披露

項(xiàng)目名稱

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項(xiàng)目編號(hào)

****

披露公告期

20 工作日

信息披露起始日期

****

信息披露結(jié)束日期

****

登記截止時(shí)間及交易保證金到賬截止時(shí)間

**** 15時(shí)00分

項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人

王先生

電話

****

交易系統(tǒng)咨詢聯(lián)系人

軟件客服:****

電話

****

交易系統(tǒng)網(wǎng)址

https:****

項(xiàng)目名稱

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擬新增注冊(cè)資本 (萬元 )

不超過345.8293

新增資本擬對(duì)

應(yīng)持股比例

不超過2.0408 %

擬募集資金總額（萬元）

500

擬新增投資方數(shù)量

1

增資目的和資金用途

用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，流動(dòng)資金的補(bǔ)充、必要的技術(shù)研發(fā)投入或經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)的其他用途；不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出、股東借款、償還對(duì)標(biāo)的公司現(xiàn)有股東的債務(wù)或者任何金融屬性交易（包括但不限于委托理財(cái)、委托貸款和期貨交易）等其他用途。

原股東是否參與增資

□是 √否

職工是否參與增資

□是 √否

投

資

價(jià)

值

描

述

點(diǎn)擊登錄查看自成立以來發(fā)展至今已具有高成長(zhǎng)性和技術(shù)創(chuàng)新能力，且在政策支持、市場(chǎng)需求、帶動(dòng)長(zhǎng)春新區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面起到一定的帶頭作用，具體表現(xiàn)為： 高成長(zhǎng)性企業(yè)：根據(jù)企業(yè)今年來經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及《企評(píng)家》成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)報(bào)告，長(zhǎng)玉特陶的成長(zhǎng)性得分為542分，超越了行業(yè)內(nèi)86%的企業(yè)，成長(zhǎng)性等級(jí)為B+，顯示出該公司具有較高的成長(zhǎng)性。 技術(shù)創(chuàng)新能力：根據(jù)長(zhǎng)玉特陶公司在專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)明專利情況分析，其在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 政策支持與區(qū)域優(yōu)勢(shì)：長(zhǎng)玉特陶作為長(zhǎng)春市“十四五”規(guī)劃中無機(jī)非金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)之一，得到了政策的大力支持，同時(shí)依托長(zhǎng)春新區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)：長(zhǎng)玉特陶致力于構(gòu)建特種陶瓷材料產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，與多所高校建立了研發(fā)合作關(guān)系，并互派常駐研發(fā)人員，這有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)。 市場(chǎng)需求與增長(zhǎng)潛力：長(zhǎng)玉特陶瞄準(zhǔn)高端制造、冶金、航空航天及核能等行業(yè)局部國(guó)產(chǎn)化相對(duì)空白的市場(chǎng)，其產(chǎn)品在這些領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景和市場(chǎng)需求。 產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先：公司擁有發(fā)明專利20項(xiàng)，部分產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，碳化鈦產(chǎn)品榮獲第二十一屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)“優(yōu)秀作品獎(jiǎng)”。 產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展：長(zhǎng)玉特陶作為特陶產(chǎn)業(yè)園的龍頭企業(yè)，致力于打造百億級(jí)特種陶瓷材料產(chǎn)業(yè)集群，這有助于形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。

名稱

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基

本

情

況

住所

吉林省長(zhǎng)春市****

法定代表人

王玉金

成立日期

****

注冊(cè)資本（萬元）

16600.0

實(shí)收 資本( 萬元 )

16600.0

類型

其它

所屬行業(yè)

非金屬礦物制品業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)

信用代碼

****MA14AL1X02

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大 √中 □小 □微

經(jīng)營(yíng)范圍

特種陶瓷制品制造:特種陶制品銷售，有色金屬合金制有色金屬合金銷售，非金屬礦及制品銷售:非金屬礦物品制造;造，新材料技術(shù)研發(fā)，金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售:專用設(shè)備制造，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售，電住房租賃:半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造，子元器件制造，電力電子元器件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。

股東個(gè)數(shù)

5

職工人數(shù)

130

融

資

方

股

權(quán)

結(jié)

構(gòu)

股東名稱 （前十位）

出資金額（萬元）

出資比例（ %）

長(zhǎng)春超達(dá)投資集團(tuán)有限公司

8466.0

51.0

王玉金

4300.0

25.906

黃榮廈

2910.6

17.532

廣東工大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

323.4

1.948

劉偉

600.0

3.614

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位 ：萬元）

近三年年度

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2024

年度

2020

-1674

-1674

14036

3473

10563

2023

年度

1040

-1664

-1664

12901

663

12238

2022

年度

507

-1374

-1374

59125

48791

10334

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

**** 00:00:00.0

69.53

-317.52

-317.52

13748.79

3503.09

10245.69

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吉林分所

律師事務(wù)所

北京大成(長(zhǎng)春)律師事務(wù)所

內(nèi)部決策情況

√股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公室決議 □其他

增

資

行

為

批

準(zhǔn)

情

況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□國(guó)務(wù)院國(guó)資委 □中央其他部委

□省級(jí)國(guó)資委 □ 省級(jí)其他部門

□ 市級(jí)國(guó)資委 □ 市級(jí)其他部門

√ 縣（區(qū)、市）國(guó)資監(jiān)管部門

所屬集團(tuán)或

主管部門名稱

長(zhǎng)春新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

****MA14AL1X02

批準(zhǔn)單位名稱

長(zhǎng)春新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)文件類型

對(duì)

增

資

有

重

大

影

響

的

相

關(guān)

信

息

無

投

資

方

資

格

條

件

（一）意向投資方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或合作企業(yè)； （二）意向投資方認(rèn)同長(zhǎng)玉特陶公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)文化； （三）意向投資方具備相應(yīng)出資能力； （四）意向投資方治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，具有良好的商業(yè)信用，最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為及不良信用記錄； （五）意向投資方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； （六）不要求繳納保證金； （七）投資金額500萬元，持股不超過345.8293萬股，持股比例不超過2.0408%，每股價(jià)格不低于1.4458元。

增

資

條

件

（1）達(dá)成條件：征集到1家投資方，滿足募集資金、每股價(jià)格、持股比例等要求且投資方符合資格條件的要求。 （2）如掛牌期滿，僅產(chǎn)生一名滿足資格且經(jīng)過增資方確認(rèn)的意向投資方，則采用協(xié)議方式增資；如掛牌期滿，經(jīng)投資資格確認(rèn)，若征集到兩家及以上意向投資方則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定投資方。 （3）本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，投資方登記意向后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿接受增資公告之內(nèi)容，同意按照相關(guān)程序參與本次增資認(rèn)購(gòu)活動(dòng)，并書面同意接受長(zhǎng)玉特陶對(duì)其進(jìn)行的盡職調(diào)查（如需），自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購(gòu)所涉及的一切費(fèi)用。 （4）投資方須就以下內(nèi)容進(jìn)行書面承諾：A、已自行對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合投資方的資格，決定是否參與本次認(rèn)購(gòu)，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失；B、認(rèn)同長(zhǎng)玉特陶的增資方案。 (5)增資后持股比例:按照增資協(xié)議最終確定的股價(jià)（不低于資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果）對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 （6）增資支付時(shí)間:投資方在增資協(xié)議生效后且相關(guān)手續(xù)全部達(dá)成后10個(gè)工作日內(nèi)，一次性向長(zhǎng)玉特陶公司指定的賬戶繳付增資款500萬元。 (7)以每股價(jià)格不低于1.4458元作為交易價(jià)格。 （8）投資金額500萬元，持股不超過345.8293萬股，持股比例不超過2.0408%，每股價(jià)格不低于1.4458元。

保證金設(shè)定

交納保證金

□是 √否

交納截止時(shí)間

**** 15時(shí)00分

交納方式

以注冊(cè)的銀行賬戶或銀行卡轉(zhuǎn)賬（不接收他人代付款）

保證金賬戶信息

保證金戶名： 點(diǎn)擊登錄查看（長(zhǎng)春市政府采購(gòu)中心）

開戶銀行：

標(biāo)的編號(hào)

標(biāo)的名稱

保證金賬號(hào)

保證金金額 ( 萬元 )

****001

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[尚未生成子賬號(hào)]

0.0

保證事項(xiàng)

1 . 上述保證金的法律效力包括對(duì)意向投資方提交投資申請(qǐng)、競(jìng)價(jià)、簽約和履約的擔(dān)保。

2. 若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，融資方有權(quán)扣除交易保證金作為補(bǔ)償：

A. 意向投資方故意提供虛假、失實(shí)材料造成融資方或中心損失的；

B. 意向投資方通過獲取融資方的商業(yè)秘密，侵害融資方合法權(quán)益的；

C. 意向投資方之間相互串通，影響公平競(jìng)爭(zhēng)，侵害融資方合法權(quán)益的；

D.投資 方無故不推進(jìn)交易或無故放棄投資的；；

E .意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給融資方或中心造成損失的。

F . 意向投資方存在其他違反本公告內(nèi)容、交易規(guī)則、承諾事項(xiàng)情形及相關(guān)法律法規(guī)的其他違約情況。

保證金 處置方式

1. 意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分。

2.其余不涉及保證金扣除事項(xiàng)的意向 投資 方所 交納的交易保證金在投資方被確定之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)予以原路徑無息返還。

3. 意向投資方或投資方出現(xiàn)“保證事項(xiàng)”中所列的違約行為，其交納的保證金在扣除中心相關(guān)費(fèi)用后，履行相應(yīng)的賠償責(zé)任。保證金金額不足以彌補(bǔ)融資方、交易中心損失的，利益受損方有權(quán)向有過錯(cuò)方進(jìn)行追償。

信息披露渠道

除交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站外，如需要通過其他渠道發(fā)布信息的，不得變更信息內(nèi)容和發(fā)布時(shí)間。

信息披露期

20 個(gè)工作日

信息披露

期滿的安排

1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間，直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。

2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則按照5 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告的要求。

擇優(yōu)方式

□競(jìng)價(jià) □綜合評(píng)議 √競(jìng)爭(zhēng)性談判 □其他

擇

優(yōu)

方

案

（1）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方資金實(shí)力雄厚、有較強(qiáng)資源整合能力，能與融資方形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)并能為融資方后續(xù)融資提供資金支持的優(yōu)先。 （2）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方具有豐富的資本運(yùn)作能力和經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 （3）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方對(duì)融資方的企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念的認(rèn)同度較高的優(yōu)先。 （4）意向投資方具有產(chǎn)業(yè)資源和影響力，能協(xié)助企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，能提供業(yè)務(wù)增值服務(wù)的優(yōu)先。 （5）意向投資方具有協(xié)助融資方降低資金成本、運(yùn)營(yíng)成本的能力的優(yōu)先。