當(dāng)前位置：
項目基本情況
| 項目名稱 | 點擊登錄查看增資項目 | 項目編號 | **** |
| 融資方所在地區(qū) | 天津市東麗區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不低于45.0% | ||
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | 擬征集投資方數(shù)量 | 1個 |
| 信息披露起始日期 | **** | 信息披露期滿日期 | **** |
| 信息披露公告期滿的安排 | 1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： | ||
| 募集資金用途 | 本次募集資金的用途是用于項目經(jīng)營。 | ||
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | 原股東增資 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下： 本次增資完成后，融資方注冊資本擬增加至104700萬元，原股東持股比例為55%，外部投資方持股比例為45%。 | ||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 征集到符合條件的投資方，增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，且經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后簽訂增資協(xié)議，則本次增資達(dá)成。 | ||
| 相關(guān)附件 | 附件： 保密承諾函-天津.pdf | ||
融資方情況
| 名稱 | 點擊登錄查看 | |||
| 基本情況 | 住所 | 天津市**** | ||
| 法定代表人 | 高飛 | 成立日期 | **** | |
| 注冊資本 | 3000萬元 | 實收資本 | 0萬元 | |
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：物業(yè)管理；停車場服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） | |||
| 股東個數(shù) | 1 | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
| 北京方興亦城置業(yè)有限公司 | 100.00 | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） | 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 日期 | **** | |||||||
| 資產(chǎn)總計 | 68192.55 | |||||||
| 負(fù)債總計 | 68254.73 | |||||||
| 所有者權(quán)益 | -62.17 | |||||||
| 營業(yè)收入 | 0.00 | |||||||
| 凈利潤 | -62.17 | |||||||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東決定 | ||||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||||||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 其他 | |||||||
| 其他披露事項 | 1.本次增資募集資金超出新增注冊資本的部分計入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。2.融資方原股東北京方興亦城置業(yè)有限公司認(rèn)繳注冊資本為3000萬元，實繳金額為0元，融資方股東將于本次增資成交前，完成實繳出資。3.融資方原股東擬在場外同步進(jìn)行增資，增資價格與外部投資方同股同價。4.意向投資方須向北交所提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書及保密承諾函（保密承諾函見附件，聯(lián)系人：宋女士，聯(lián)系電話：****）后，方可查閱融資方置于北交所備查的相關(guān)文件，同時融資方有權(quán)對意向投資方進(jìn)行反向盡職調(diào)查。5.其他項目信息詳見北交所備查文件。 | |||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)**** | |
| 增資條件 | 1.意向投資方應(yīng)在信息披露公告發(fā)布截止日17:00前將擬投資總額30%的交易保證金交納至交易所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項目投資資格。2.本次增資須以貨幣方式進(jìn)行出資。3.意向投資方須對以下事項進(jìn)行書面承諾：（1）本方須在經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后3個工作日內(nèi)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議簽署后5個工作日內(nèi)將除交易保證金以外的增資價款支付至融資方指定賬戶。（2）本方同意北交所在出具增資憑證后3個工作日內(nèi)，將收到的轉(zhuǎn)為增資價款一部分的交易保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。（3）本方接受本次增資公告中關(guān)于交易保證金處置的條款。（4）本方承諾具備良好的商業(yè)信譽，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期間內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到重大行政處罰，其法定代表人/負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄。（5）接受并認(rèn)可本項目《合作要點》（詳見北交所備查）全部內(nèi)容。4.本項目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方繳納交易保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查， 并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。5.本項目不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購等要求。6.投資方須在本項目出具交易憑證前將交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶，服務(wù)費支付要求詳見北交所備查文件。 | |
| 保證金設(shè)置 | 交納保證金 | 是 |
| 保證金金額或比例 | 擬投資金額的30% | |
| 交納時間 （以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） | 本公告截止日17:00前交納 | |
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除，作為對融資方的補償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署增資協(xié)議及未按約定時限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及增資協(xié)議約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到其遞交的退還保證金書面申請之日起3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、其他約定：無。 | |
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 1.意向投資方按時足額交納交易保證金并通過融資方資格確認(rèn)后，成為合格意向投資方。本項目信息披露期滿，若征集到兩家或兩家以上合格意向投資方，則采取競爭性談判的方式確定投資方。2.競爭性談判將從以下幾個方面對合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）意向投資方的投資報價；（2）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實力情況（綜合實力包括但不限于：企業(yè)背景、企業(yè)信用、財務(wù)狀況、資金實力、投融資能力以及公司治理能力等）；（3）意向投資方對融資方治理安排的接受程度，包括但不限于財務(wù)管理、董事會中的席位設(shè)置及對公司治理方面的安排；（4）意向投資方對融資方企業(yè)文化及經(jīng)營理念的熟悉和認(rèn)同程度，與融資方原股東能夠建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系，與融資方戰(zhàn)略發(fā)展理念契合度高的優(yōu)先；（5）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方與國有企業(yè)有豐富合作經(jīng)驗的優(yōu)先。關(guān)聯(lián)方定義：關(guān)聯(lián)方指意向投資方的實際控制人、意向投資方實際控制的其他企業(yè)或歸屬意向投資方同一實際控制人控制的其他企業(yè)。 |
附件包：
