當(dāng)前位置：
天津海河乳品有限公司增資項目
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| 項目編號 | **** | ||||||
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| 擬融資金額 | 不低于10000萬元 | 本次增資新股東股權(quán)占比 | 14.7972% | ||||
| 增資企業(yè)所在地 | 天津濱海新區(qū) | 所屬行業(yè) | 制造業(yè)/食品制造業(yè) | ||||
| 信息披露起始日期 | **** | 信息披露截止日期 | **** | ||||
| 交易機構(gòu) | 項目負責(zé)人: 點擊登錄查看 電話: **** / 部門負責(zé)人: 袁穎 電話: **** | ||||||
| 賬戶名稱 | 點擊登錄查看 | 銀行賬戶 | ****54 | ||||
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| 開戶銀行 | 浙商銀行天津分行營業(yè)部 | 支付行號 | **** | ||||
| 項目編號 | **** | ||||||
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| 項目名稱 | 天津海河乳品有限公司增資項目 | ||||||
| 增資企業(yè)所在地 | 天津濱海新區(qū) | 所屬行業(yè) | 制造業(yè)/食品制造業(yè) | ||||
| 是否導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實際控制權(quán) | 否 | ||||||
| 擬融資金額 | 不低于10000萬元 | 擬新增注冊資本 | 3462.9875萬元 | ||||
| 本次增資新股東股權(quán)占比 | 14.7972% | 本次增資新股東占有股份數(shù) | |||||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 一家投資方 | ||||||
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | 不涉及 | 原股東是否放棄優(yōu)先認繳權(quán) | 是 | ||||
| 信息披露起始日期 | **** | 信息披露截止日期 | **** | ||||
| 信息披露期滿的安排 | 1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照10個工作日為一個周期延長信息披露/最多延長2個周期，直至產(chǎn)生意向投資方 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資方，但未滿足擬融資金額、對應(yīng)新股東股權(quán)占比/股份數(shù)、或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照10個工作日為一個周期延長信息披露/最多延長2個周期，直至產(chǎn)生意向投資方 | ||||||
| 投資價值描述 | 1、意向投資方不得為從事乳品產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)。（包括但不限于企業(yè)經(jīng)營范圍相關(guān)或股權(quán)相關(guān)（含其子公司或關(guān)聯(lián)方）） 2.截至本項目正式信息披露期到期前，意向投資方存續(xù)期須滿1年，且為中國境內(nèi)注冊的國有實際控制企業(yè)（不包含港、澳、臺地區(qū)）。 3.意向投資方若為特定投資主體（如投資基金），需已完成相關(guān)部門審批備案。 4.意向投資方近三年無重大違法違規(guī)涉訴記錄。 | ||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 點擊登錄查看持股85.2028%；最終投資方持股14.7972% | ||||||
| 增資達成或終結(jié)的條件 | （一）出現(xiàn)以下情形，則本次增資終結(jié)： 1.未征集到合格意向投資方； 2.影響交易進行的其他情形。 （二）交易達成條件：交易各方簽署的《增資協(xié)議》生效并取得本項目《增資憑證》。 | ||||||
| 募集資金用途 | 公司主營業(yè)務(wù)（包括補充流動資金、購置生產(chǎn)設(shè)備、項目建設(shè)等） | ||||||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、增資企業(yè)擬征集一家投資方，募集資金不低于10000萬元，其中新增注冊資本3462.9875萬元，剩余資金計入資本公積。本次增資完成后，增資企業(yè)注冊資本增加至23402.9875萬元，原股東點擊登錄查看持股85.2028%，最終投資方持股14.7972%。 2、標(biāo)的情況詳見《審計報告》等相關(guān)備查文件。 | ||||||
增資企業(yè)基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 天津海河乳品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基本情況 |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
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| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 |
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| 投資方資格條件 | 1、意向投資方不得為從事乳品產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)。（包括但不限于企業(yè)經(jīng)營范圍相關(guān)或股權(quán)相關(guān)（含其子公司或關(guān)聯(lián)方）） 2.截至本項目正式信息披露期到期前，意向投資方存續(xù)期須滿1年，且為中國境內(nèi)注冊的國有實際控制企業(yè)（不包含港、澳、臺地區(qū)）。 3.意向投資方若為特定投資主體（如投資基金），需已完成相關(guān)部門審批備案。 4.意向投資方近三年無重大違法違規(guī)涉訴記錄。 | ||||||||||||||||||
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| 增資條件 | 1.本項目信息披露期間，意向投資方向點擊登錄查看（下稱天津產(chǎn)權(quán)）遞交投資申請即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及包括但不限于《審計報告》、《法律意見書》等全部相關(guān)文件和信息披露公告所涉及的全部內(nèi)容和附件，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，對增資企業(yè)所涉及的資產(chǎn)及負債(包括但不限于增資企業(yè)房產(chǎn)土地、在建工程、債權(quán)債務(wù)、或有債務(wù)、長期股權(quán)投資、涉稅事項、法律糾紛等)已全面知悉且認可，并依據(jù)上述內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受本增資項目公告之內(nèi)容及增資企業(yè)的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，自愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切交易風(fēng)險、責(zé)任、經(jīng)濟損失及后果，不得以此向天津產(chǎn)權(quán)、增資企業(yè)及其原股東追究責(zé)任或其他主張，不以不了解增資企業(yè)情況或增資企業(yè)有瑕疵等為由調(diào)整增資價款、拒付增資價款以及向其他方追究責(zé)任和提出其他主張。同意按照天津產(chǎn)權(quán)的規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 2.本項目信息披露期間，意向投資方可在增資企業(yè)現(xiàn)場登記后，通過查閱相關(guān)材料的方式咨詢和了解增資企業(yè)有關(guān)情況?，F(xiàn)場登記時，意向投資方須提交營業(yè)執(zhí)照（副本原件及二份加蓋公章的復(fù)印件）、法定代表人授權(quán)委托書并簽訂保密協(xié)議。（增資企業(yè)聯(lián)系人：李曾輝；增資企業(yè)聯(lián)系電話：****）同時在項目過程中，增資企業(yè)有權(quán)對意向投資方進行盡職調(diào)查，意向投資方應(yīng)積極配合。 3.本項目信息披露期間，意向投資方須按《投資方資格審核材料清單》和“投資方資格條件”向增資企業(yè)提交相應(yīng)資格審核材料，增資企業(yè)向?qū)徍送ㄟ^的意向投資方出具《投資方資格審核結(jié)果通知書》。增資企業(yè)可根據(jù)“投資方資格條件”和《投資方資格審核材料清單》要求意向投資方補充、完善材料和進行說明。 4.意向投資方收到增資企業(yè)出具的《投資方資格審核結(jié)果通知書》后應(yīng)向天津產(chǎn)權(quán)提交已公示的《承諾函》等相關(guān)資料辦理意向投資登記手續(xù)。意向投資方須在正式信息披露期內(nèi)在天津產(chǎn)權(quán)辦理投資登記手續(xù)前將保證金支付至天津產(chǎn)權(quán)指定銀行賬戶。天津產(chǎn)權(quán)確認意向投資方支付的保證金到賬且審核材料通過后，完成對意向投資方的意向投資登記，該等意向投資方為合格意向投資方。 5.本項目信息披露期間，如只征集到一家符合條件的合格意向投資方，則信息披露期滿后，該合格意向投資方與增資企業(yè)采取協(xié)議的方式進行增資。該合格意向投資方已繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為增資款的一部分。 6.本項目信息披露期間，如征集到兩家及兩家以上合格意向投資方，則信息披露期滿后，按照網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）的方式確定最終投資方，意向投資方已繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。 7.意向投資方應(yīng)在被確認為最終投資方后5個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署已公示的《增資協(xié)議》。 8.最終投資方參與本次增資的資金須為自有資金，最終投資方應(yīng)當(dāng)在《增資協(xié)議》生效之日起10個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余增資款一次性支付至天津產(chǎn)權(quán)指定賬戶。 9.為保護交易各方合法利益，如合格意向投資方存在以下任何一種情形，增資企業(yè)可通過天津產(chǎn)權(quán)扣除該合格意向投資方全部保證金或已由保證金轉(zhuǎn)為的增資款，作為對增資企業(yè)及相關(guān)方的補償：（1）合格意向投資方單方提出撤回投資申請或被視為放棄投資本項目的；（2）如本項目以競價方式確定最終投資方，合格意向投資方未按規(guī)定參與競價程序的；（3）參與競價程序的不同合格意向投資方之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價程序的；（4）合格意向投資方未在被確認為最終投資方后5個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署已公示的《增資協(xié)議》的；（5）最終投資方未按規(guī)定時間和方式支付全部增資款的；（6）違背其提供的《承諾函》的；（7）其他違反本項目公告內(nèi)容或違約情形的。 10.增資企業(yè)及最終投資方關(guān)于本次增資在天津產(chǎn)權(quán)交易過程中產(chǎn)生的一切費用均由最終投資方承擔(dān)，并于《增資協(xié)議》簽署后3個工作日內(nèi)支付至天津產(chǎn)權(quán)指定賬戶。 11.本次增資不接受任何形式的聯(lián)合體投資，不接受拆分交易，不接受委托投資、財務(wù)投資或股權(quán)置換方式。 | ||||||||||||||||||
| 保證金設(shè)定 |
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| 遴選方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||||||
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