科倫藥業(yè)關(guān)于預(yù)計(jì)公司與華潤(rùn)科倫2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)公司與華潤(rùn)科倫2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易概述

（一）概述

本議案所涉公司日常關(guān)聯(lián)交易是指四川科倫藥業(yè)股份有限公司及子公司（以下統(tǒng)稱“公司”或“本公司”）與關(guān)聯(lián)方華潤(rùn)科倫醫(yī)藥（四川）有限公司及其下屬子公司(以下統(tǒng)稱“華潤(rùn)科倫”)發(fā)生的商品銷(xiāo)售、材料采購(gòu)、接受及提供勞務(wù)形成的關(guān)聯(lián)交易。

華潤(rùn)科倫系公司董事、總經(jīng)理劉思川先生擔(dān)任董事的公司，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

公司預(yù)計(jì) 2025 年度與華潤(rùn)科倫發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò) 44,500.00萬(wàn)元。公司于 2024 年 12 月 19 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與華潤(rùn)科倫 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉革新先生、劉思川先生回避表決。該議案不需要提交股東大會(huì)審議，提交董事會(huì)前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

（二）預(yù)計(jì) 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

（三）2024 年 1-10 月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

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二、關(guān)聯(lián)方介紹、關(guān)聯(lián)關(guān)系及其履約能力

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

華潤(rùn)科倫成立于 1998 年 11 月，公司住所：成都市****

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類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；日用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；汽車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；中草藥種植；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購(gòu)銷(xiāo)；母嬰用品銷(xiāo)售；化妝品批發(fā)；日用百貨銷(xiāo)售；企業(yè)管理咨詢；合成材料銷(xiāo)售；包裝材料及制品銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；日用雜品銷(xiāo)售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；特種設(shè)備銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；工程管理服務(wù)；金屬制品銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；電氣設(shè)備修理；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；安防設(shè)備銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；市****

華潤(rùn)科倫（母公司）截至 2024 年 9 月 30 日，資產(chǎn)總額 323,158.02 萬(wàn)元，負(fù)債總額 197,131.24 萬(wàn)元，股東權(quán)益 126,026.78 萬(wàn)元，2024 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入327,157.33 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,307.14 萬(wàn)元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
華潤(rùn)科倫系公司董事、總經(jīng)理劉思川先生擔(dān)任董事的公司，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約能力
華潤(rùn)科倫依法存續(xù)，且經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

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三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方華潤(rùn)科倫之間發(fā)生的銷(xiāo)售商品業(yè)務(wù)為關(guān)聯(lián)交易，華潤(rùn)科倫作為本公司一級(jí)區(qū)域總代理商，其銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要為本公司生產(chǎn)的各類(lèi)輸液產(chǎn)品，銷(xiāo)售方式為公司及下屬子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售給華潤(rùn)科倫后，再由其銷(xiāo)售至終端客戶。華潤(rùn)科倫作為本公司的經(jīng)銷(xiāo)商之一，每年通過(guò)簽訂書(shū)面經(jīng)銷(xiāo)合同與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。雙方交易價(jià)格的定價(jià)政策與公司銷(xiāo)售給其他經(jīng)銷(xiāo)商的定價(jià)政策保持一致，并以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。公司對(duì)其銷(xiāo)售管理模式也與其他經(jīng)銷(xiāo)商完全一致，采取“結(jié)算價(jià)”、“回款信用期約定”等具體管理措施。

公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方華潤(rùn)科倫之間發(fā)生的材料采購(gòu)及提供/接受勞務(wù)交易，主要是物流、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)及零星產(chǎn)品采購(gòu)，該交易嚴(yán)格遵守本公司關(guān)于商品采購(gòu)的相關(guān)制度，在綜合各方面因素評(píng)定的基礎(chǔ)之上，公平、公允地進(jìn)行交易。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本公司及下屬子公司向華潤(rùn)科倫銷(xiāo)售商品、材料采購(gòu)和提供/接受勞務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易是為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。該關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市公司利益和中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議意見(jiàn)

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與華潤(rùn)科倫之間的關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。該關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益，特別是中小股東利益情況的行為，一致同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

六、備查文件

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1.公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2.2024年第五次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議意見(jiàn)。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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