科倫藥業(yè)關(guān)于預(yù)計(jì)公司與辰欣藥業(yè)集團(tuán)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)公司與點(diǎn)擊登錄查看2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）概述

四川科倫藥業(yè)股份有限公司及其控制的公司（以下統(tǒng)稱“公司”或“本公司”）與辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“辰欣藥業(yè)”）及其子公司（以下統(tǒng)稱“點(diǎn)擊登錄查看”）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是指公司與關(guān)聯(lián)方點(diǎn)擊登錄查看之間因銷售/采購商品、材料及提供委托加工等形成的日常關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條的規(guī)定，辰欣藥業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

公司 2025 年度與點(diǎn)擊登錄查看之間的關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)不超過 3,500 萬元。公司于 2024 年 12 月 19 日召開的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與點(diǎn)擊登錄查看 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，不涉及應(yīng)回避的董事。該議案不需要提交股東大會(huì)審議，提交董事會(huì)前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

（二）預(yù)計(jì) 2025 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

注：因點(diǎn)擊登錄查看與公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人數(shù)量較多，難以披露全部關(guān)聯(lián)人信息，因此對(duì)

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于預(yù)計(jì)發(fā)生交易金額未達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%的關(guān)聯(lián)人，以同一實(shí)際控制人為口徑進(jìn)行合并列示。

（三）2024 年 1-10 月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

二、關(guān)聯(lián)方介紹、關(guān)聯(lián)關(guān)系及其履約能力

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：辰欣藥業(yè)股份有限公司
性質(zhì)：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998 年 11 月 6 日
法定代表人：杜振新
注冊(cè)資本：45,275.41 萬元人民幣
注冊(cè)地址：濟(jì)寧高新區(qū)同濟(jì)科技工業(yè)園
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生

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產(chǎn)；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；藥品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品添加劑銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）根據(jù)辰欣藥業(yè)披露的 2024 年第三季度報(bào)告，截止 2024 年 9 月 30 日，其資產(chǎn)總額為 747,648.46 萬元，資產(chǎn)凈額為 587,049.15 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 300,225.02萬元，凈利潤為 40,335.23 萬元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條的規(guī)定，辰欣藥業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約能力
辰欣藥業(yè)為上海證券交易所主板的上市公司，其依法存續(xù)，且經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
本公司與點(diǎn)擊登錄查看之間發(fā)生的采購商品、材料，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營采購，該等采購嚴(yán)格遵守本公司關(guān)于采購的相關(guān)制度，在綜合各方面因素評(píng)定的基礎(chǔ)之上，公平、公允地進(jìn)行交易。

本公司與點(diǎn)擊登錄查看之間發(fā)生的銷售商品、材料、提供委托加工服務(wù)以及提供運(yùn)輸服務(wù)，屬于公司正常經(jīng)營生產(chǎn)業(yè)務(wù)，雙方交易價(jià)格的定價(jià)政策與公司銷售給其他客戶的定價(jià)政策保持一致，并以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。

（二）合同主要內(nèi)容
本公司嚴(yán)格按照公司業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程，根據(jù)實(shí)際交易情況與點(diǎn)擊登錄查看簽訂業(yè)務(wù)合同，約定相關(guān)交易的品種、規(guī)格、價(jià)格、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；相關(guān)合同的定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。本公司將在合同

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履行過程中嚴(yán)格按照合同的約定事項(xiàng)執(zhí)行相關(guān)條款。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）本公司與點(diǎn)擊登錄查看之間因采購和銷售商品/服務(wù)等形成的日常關(guān)

聯(lián)交易是為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司的實(shí)際經(jīng)營需要，有利于公司持續(xù)

發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營。

（二）該等日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市公司利益和中

小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量造成重大不利

影響。

（三）本公司與點(diǎn)擊登錄查看之間因采購和銷售商品/服務(wù)等形成的日常關(guān)

聯(lián)交易具有持續(xù)性，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)

聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，公

司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與點(diǎn)擊登錄查看之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司的實(shí)際經(jīng)營需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)營。

該關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量造

成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益，特別是

中小股東利益情況的行為，一致同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

六、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2.2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議意見。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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