當(dāng)前位置：
轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） | 安徽省淮南市**** |
| 法定代表人 | 周濤 |
| 所在地區(qū) | 安徽省-淮南市-大通區(qū) |
| 成立日期 | **** |
| 注冊(cè)資本（萬元） | 815784.60045 |
| 注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****270053 |
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 |
| 經(jīng)營范圍 | 火力發(fā)電、光伏發(fā)電與低熱值煤、煤泥、煤矸石發(fā)電的基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營，電力銷售；爐渣、爐灰銷售，供熱、供汽，電氣試驗(yàn)，儀器儀表校驗(yàn)，非飲用熱水生產(chǎn)與銷售，代收電費(fèi)，轉(zhuǎn)供水，廢舊物資（不含危險(xiǎn)廢物）銷售。 |
| 職工人數(shù) | 5363 |
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 |
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 |
| 內(nèi)部決策情況 | 股東會(huì)議決議 |
| 出具《法律意見書》的律師事務(wù)所 | 北京德恒律師事務(wù)所 |
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |
| 股東名稱 | 持股比例（%） |
| 淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 89.3 |
| 點(diǎn)擊登錄查看 | 10.7 |
| 2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||
| 營業(yè)收入（萬元） | 利潤總額（萬元） | 凈利潤（萬元） |
| ****.213317 | 244721.71375 | 192801.231219 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 所有者權(quán)益（萬元） |
| ****.136765 | 728789.195889 | 1276152.940876 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
| ****財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
| 報(bào)表類型 | 月報(bào) | |
| 營業(yè)收入（萬元） | 利潤總額（萬元） | 凈利潤（萬元） |
| 905519.041675 | 198698.660868 | 153793.671738 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 所有者權(quán)益（萬元） |
| ****.54651 | 880838.656611 | 1401337.889899 |
| 重要信息披露 | ||
| 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 不放棄 | |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |
| 其他披露內(nèi)容 | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 2、本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓主體，意向受讓方亦不得采用委托或信托等方式參與受讓。 3、標(biāo)的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)： （1）原股東以場內(nèi)方式行權(quán)的，應(yīng)在掛牌期間向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。若形成競價(jià)，應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)； （2）原股東以場外方式行權(quán)的，由轉(zhuǎn)讓方在非股東意向受讓方最終市場價(jià)格產(chǎn)生后的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知原股東，征詢?cè)蓶|是否以該最終市場價(jià)格行使優(yōu)先購買權(quán)，原股東須在30天內(nèi)給出書面答復(fù)。原股東同意以最終市場價(jià)格行使優(yōu)先購買權(quán)的，須在書面答復(fù)出具之日起2個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金，則原股東成為受讓方；逾期未進(jìn)行書面答復(fù)或未交納交易保證金的，視為原股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，報(bào)價(jià)最高的非股東意向受讓方成為受讓方； （3）本項(xiàng)目采用一次性報(bào)價(jià)方式確定最終市場價(jià)格，非股東意向受讓方通過轉(zhuǎn)讓方資格審核后，須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求以密封函的形式對(duì)受讓價(jià)格進(jìn)行書面報(bào)價(jià)，每個(gè)非股東意向受讓方只能填報(bào)一個(gè)書面報(bào)價(jià)，一經(jīng)遞交不得更改及撤回； （4）公告期滿如未征集到非股東意向受讓方且無其他股東履行場內(nèi)申請(qǐng)程序的，交易活動(dòng)終結(jié)； （5）其他未盡事項(xiàng)按照《安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作規(guī)則》執(zhí)行。 4、依據(jù)《國家開發(fā)銀行安徽省分行擬進(jìn)行專項(xiàng)建設(shè)基金退出所涉及的點(diǎn)擊登錄查看持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司10.7%股東權(quán)益市場價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【國眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2024）第2-1787號(hào)】，提請(qǐng)投資人注意：十二、特別事項(xiàng)說明“（一）引用本機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)出具報(bào)告結(jié)論的情況”、“（二）權(quán)屬資料不全面或者存在瑕疵的情形”、“（三）評(píng)估程序受到限制的情形”、“（四）評(píng)估資料不完整的情形”、“（六）擔(dān)保、租賃及其或有負(fù)債（或有資產(chǎn)）等事項(xiàng)的性質(zhì)、金額及評(píng)估對(duì)象的關(guān)系”等。 5、****，淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布《淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》，淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司89.30%股權(quán)。 6、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)情況詳見《淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告》【容誠審字[2024]230Z1521號(hào)】、《國家開發(fā)銀行安徽省分行擬進(jìn)行專項(xiàng)建設(shè)基金退出所涉及的點(diǎn)擊登錄查看持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司10.7%股東權(quán)益市****點(diǎn)擊登錄查看擬轉(zhuǎn)讓淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司10.7%股權(quán)之法律意見》等相關(guān)備查文件。 | |
資產(chǎn)評(píng)估情況
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 核準(zhǔn)或備案 | 備案 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 國家開發(fā)銀行 |
| 核準(zhǔn)或備案日期 | **** |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | **** |
| 評(píng)估到期日 | **** |
| 資產(chǎn)總計(jì)/賬面價(jià)值（萬元） | ****.51 |
| 資產(chǎn)總計(jì)/評(píng)估價(jià)值（萬元） | ****.49 |
| 負(fù)債總計(jì)/賬面價(jià)值（萬元） | 95205.88 |
| 負(fù)債總計(jì)/評(píng)估價(jià)值（萬元） | 95113.47 |
| 凈資產(chǎn)/賬面價(jià)值（萬元） | ****.63 |
| 凈資產(chǎn)/評(píng)估價(jià)值（萬元） | ****.02 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值（萬元） | 132658.82 |
轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方信息 | |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 注冊(cè)地(住所) | 北京市**** |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 10.7% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 10.7% |
| 法定代表人 | 王克冰 |
| 成立日期 | **** |
| 注冊(cè)資本（萬元） | **** |
| 注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****28485N |
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部監(jiān)管的中央金融企業(yè) |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 國家開發(fā)銀行 |
| 批準(zhǔn)主管部門名稱 | 國家開發(fā)銀行 |
| 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) |
| 批準(zhǔn)日期 | **** |
| 批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 《關(guān)于同意國開發(fā)展基金持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)退出的批復(fù)》（開行基金〔2023〕9號(hào)） |
交易條件與受讓方資格條件
| 掛牌價(jià)格（萬元） | 132658.82 |
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 |
| 價(jià)款支付要求 | 受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目一經(jīng)公告即進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方提交受讓申請(qǐng)登記即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查。 2、意向受讓方在公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解，轉(zhuǎn)讓方已對(duì)標(biāo)的進(jìn)行了全面如實(shí)的披露，并不表明能夠?qū)?biāo)的所有瑕疵進(jìn)行了全部揭示，意向受讓方在受讓前應(yīng)自行或聘請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)標(biāo)的企業(yè)的相關(guān)資料進(jìn)行全面勘察、鑒定，意向受讓方一旦遞交受讓資料并交納保證金，則視為充分知曉并認(rèn)可標(biāo)的資產(chǎn)可能存在的所有風(fēng)險(xiǎn)及瑕疵，成交后，受讓方不能以此為由拒不按時(shí)足額支付成交價(jià)款、辦理交接等相應(yīng)手續(xù)，并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 3、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)登記即視為已自行對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷其已符合本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿參與本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心或轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方的資格確認(rèn)不代表意向受讓方符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，意向受讓方最終是否獲得本項(xiàng)目的受讓資格應(yīng)以相關(guān)監(jiān)管部門的書面審核意見為準(zhǔn)。如因意向受讓方自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行再次信息發(fā)布。 4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)材料。意向受讓方按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)材料并交納交易保證金到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶的，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 5、意向受讓方應(yīng)于公告期內(nèi)攜帶以下資料向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心提出受讓申請(qǐng)，辦理相關(guān)手續(xù)并交納交易保證金（不計(jì)息）。如協(xié)議成交，該交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如產(chǎn)生競價(jià)，則轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方通過競價(jià)被確定為受讓方的，其遞交的全部保證金可直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分；未能確定為受讓方的，安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心在5個(gè)工作日內(nèi)原渠道退還全額保證金（不計(jì)息）。 （1）產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書； （2）意向受讓方為法人或非法人組織的，需提供主體資格證明文件（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程等證明），經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書，意向受讓方近三個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行資信證明，受讓方同意受讓的內(nèi)部決策文件，有權(quán)部門同意受讓的批準(zhǔn)文件（國有企業(yè)或國有控股企業(yè)、國有實(shí)際控制企業(yè)）； （3）意向受讓方為自然人的，應(yīng)提供身份證明及資金能力證明； （4）本公告“受讓方資格條件”欄要求的相關(guān)資料。 以上資料須提供原件或蓋有本單位公章的復(fù)印件。 6、自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交割日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按受讓股權(quán)比例依法享有或承擔(dān)。 7、標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 8、意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 9、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該意向受讓方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴： （1）意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，未參加后續(xù)競價(jià)程序的； （3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)為起始價(jià)，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）被確定為受讓方后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拒絕簽訂《競價(jià)結(jié)果通知單》和《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為企業(yè)法人或非法人組織的，應(yīng)有效存續(xù)，具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 2、意向受讓方為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和支付能力； 3、意向受讓方不得為失信被執(zhí)行人； 4、意向受讓方不得為法律、法規(guī)或政策禁止成為電力企業(yè)股東的主體； 5、符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件等規(guī)定的其他條件。 |
| 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額（萬元） | 39800 |
| 保證金交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以保證金訂單支付時(shí)間為準(zhǔn)) |
掛牌信息及聯(lián)系方式
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 | 其他競價(jià) |
| 其他競價(jià)說明 | 一次性報(bào)價(jià) |
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 按約定工作日為周期延長信息披露 |
| 是否自動(dòng)延牌 | 是 |
| 延牌規(guī)則 | 按照5個(gè)工作日為一個(gè)延長周期，最多延長2個(gè)周期 |
交易機(jī)構(gòu)
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 合肥市**** |
附件:
信息來源：https://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002003/****/****/cdbe14cf94d53aa28bb6d17286f47e33.html
